Más de 10.000 investigaciones sobre fraude con la ayuda de emergencia de Corona

Página de inicio de Investment Bank Berlin, a través de dts
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A nivel nacional, los fiscales públicos están investigando más de 10.000 casos de ayuda de emergencia fraudulenta de Corona y otras acusaciones de fraude en relación con la pandemia.

Este es el resultado de una encuesta realizada por el periódico de jueces alemán entre los ministerios de justicia y fiscales de los 16 estados federales, sobre la que informan los periódicos de la “Redaktionsnetzwerk Deutschland” en sus ediciones de los jueves. El daño asciende a decenas de millones.

"El procesamiento de la ley penal de la crisis de la corona debería mantener ocupado al poder judicial hasta el próximo año", dijo Sven Rebehn, gerente federal de la Asociación Alemana de Jueces, la RND. “A pesar de la expiración de los programas de ayudas estatales, las fiscalías todavía están llegando a nuevos casos sospechosos de ayuda fraudulenta de emergencia de Corona”, dijo Rebehn. Según el experto, la información de los bancos pagadores sobre posibles delitos penales a veces solo la recibían los fiscales después de una gran demora. "Como regla general, se trata de casos de fraude de subsidios que requieren investigaciones exhaustivas de casos individuales y no pueden tratarse en un proceso masivo estandarizado". Según la encuesta, Renania del Norte-Westfalia registró la mayoría de los fraudes con la ayuda de emergencia de Corona.

Allí están pendientes más de 4.300 procedimientos. Solo la Fiscalía de Colonia está llevando a cabo alrededor de 900 investigaciones por fraude que implican un volumen de subvenciones de más de nueve millones de euros. Berlín reporta la segunda mayor cantidad de procedimientos por sospecha de ayuda de emergencia de Corona fraudulenta, donde la policía está investigando más de 2.000 casos. La Fiscalía de la capital ya ha recibido 900 de estos procesos, y el perjuicio a los contribuyentes supera los seis millones de euros.

Más de 1.000 casos de fraude en relación con la pandemia están en curso en las fiscalías de Baviera. Casi la mitad de los casos se refieren a aplicaciones abusivas de ayuda de emergencia de Corona, la otra mitad trata de estafas como la venta de máscaras protectoras falsas, el espionaje de datos de tarjetas de crédito en sitios web falsos o intentos de chantaje a través de amenazas de infecciones de corona. Hesse ha registrado hasta ahora un total de alrededor de 1.000 casos sospechosos en relación con los pagos de ayuda de emergencia de Corona. También en Hamburgo, las autoridades están asumiendo alrededor de 1.000 procedimientos que deberán ser tratados por los fiscales en las próximas semanas y meses.

Los investigadores de Baja Sajonia han recibido hasta ahora más de 800 casos en los que existe una sospecha inicial de fraude en relación con la ayuda de Corona. Más de siete millones de euros podrían haber fluido mal aquí. La fiscalía sajona está investigando alrededor de 500 casos de fraude, fraude de subvenciones y blanqueo de capitales; el importe de los daños anteriores es de al menos cinco millones de euros. En Sajonia-Anhalt, se sospecha que más de 600 casos son subvenciones fraudulentas del programa de ayuda Corona.

Las fiscalías de Baden-Württemberg han iniciado hasta ahora alrededor de 300 investigaciones preliminares, mientras que hay alrededor de 250 casos en Schleswig-Holstein y más de 200 casos sospechosos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. En Brandeburgo, Renania-Palatinado, Sarre y Bremen, los números también se encuentran en el rango inferior de tres dígitos, Turingia no ha proporcionado ninguna información, informa el RND.