Aduanas destaparon trabajos no declarados en la construcción: - millones de dólares en daños descubiertos, - encarcelamiento impuesto y órdenes penales emitidas - armas, explosivos y municiones retiradas de la circulación

El | Imagen: Cuartel general de la policía de Palatinado Occidental
El | Imagen: Cuartel general de la policía de Palatinado Occidental

Kaiserslautern (ots) - 1,3 millones de euros en cotizaciones a la seguridad social (seguro médico, seguro de pensiones, seguro de desempleo y seguro de asistencia a largo plazo), 250.000 euros en impuestos sobre salarios y 380.000 euros en cotizaciones a la seguridad social fueron descubiertos por la aduana en una investigación en el área de trabajo ilegal en la construcción. Numerosos acusados ​​ya han sido condenados:

El principal acusado, un sudeste europeo de 39 años, fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión. Además, tuvo que pagar una multa de más de 20.000 euros.

También se incluyeron en la sentencia las infracciones a la Ley de armas y explosivos. Durante el registro, se encontraron y aseguraron en su garaje una metralleta, tres pistolas, 97 cartuchos de munición, 12 dispositivos de pulso eléctrico, siete puños prohibidos, navajas y navajas, así como 4 puños de bronce. Además, se retiraron de la circulación dos kilogramos de explosivos mediante seis detonadores eléctricos.

“Nuestras investigaciones en el área del crimen organizado a menudo también involucran delitos distintos al empleo ilegal”, dice Jörg Brandstetter, jefe de control financiero del empleo ilegal en la ubicación de Kaiserslautern. "Pero este volumen de armas y explosivos tampoco está a la orden del día aquí".

También se dictaron cuatro órdenes penales en este complejo de procesos: un sudeste europeo de 59 años, uno de 32 años, uno de 37 años y uno de 38 años (todos de nacionalidad alemana) fueron condenados a prisión de 10 a 12 meses, con suspensión de la libertad condicional y multas de Se condenaron entre 1.200 y 5.400 euros. La mayoría de las actividades condenadas tuvieron lugar en la zona del Rin-Meno, en la zona de Pirmasens y en el Sarre. Todas las decisiones son definitivas.

Estas condenas son el resultado de un procedimiento a gran escala por el control financiero del trabajo no declarado en Kaiserslautern para el trabajo no declarado. En junio de 2018, se ejecutaron siete órdenes de arresto y 61 órdenes de registro en Renania-Palatinado, Sarre y Hesse en un día. Se evaluaron los documentos incautados y se interrogó a testigos y acusados. Los conocimientos adquiridos demostraron que el crimen organizado en forma de creación y uso de facturas falsas se cometió en el ámbito del trabajo ilegal.

“El alcance de la investigación fue considerable. No solo tuvimos que hacer huelga en muchos lugares al mismo tiempo, el número de documentos incautados también fue enorme ”, explica Frank Simon, el investigador responsable del control financiero del trabajo no declarado en Kaiserslautern. "Las pruebas y los archivos de la investigación están alineados, lo que da como resultado una distancia de alrededor de 196 metros".

El "modelo de negocio" establece que las facturas por servicios no prestados, las llamadas facturas falsas, se crean a través de una red empresarial. Con la ayuda de estas facturas falsas, los costos de materiales y servicios se liquidan en las cuentas del "comprador", que en realidad no son provistas por el emisor de las facturas en sí, sino por trabajadores ilegales. Los fondos depositados de esta manera y liberados en efectivo se utilizan para pagar salarios negros a los trabajadores sin pagar impuestos ni gravámenes. Tanto la venta como la compra de facturas falsas tienen relevancia criminal.

La oficina principal de aduanas de Saarbrücken investigó en nombre de la fiscalía de Kaiserslautern debido al trabajo ilegal, especialmente debido a

- Ayudas a la retención y malversación de salarios (artículo 266
a StGB, fraude a la seguridad social)
- Ayudas a la evasión fiscal
- adquisición, posesión y manipulación no autorizadas de armas (de guerra),
Explosivos y municiones
El proceso de investigación en curso está dirigido contra quienes compraron las "facturas". Los procedimientos pertinentes están pendientes con las fiscalías competentes en toda Alemania.

Información adicional:

En el caso de investigaciones y registros de esta envergadura, es importante estar bien interconectado y estar en contacto directo con las autoridades de cooperación. Como parte de esta investigación, varias oficinas de aduanas principales, la ZUZ, la Jefatura de Policía del Sureste de Hesse, la LKA Hessen, la Finanzamt Offenbach am Main II, así como la BG Bau y la SOKA Bau (a través de cálculos de daños) apoyan las medidas.

Fuente: Leer aquí
Escrito originalmente por: Oficina principal de aduanas en Saarbrücken

Información:
El texto es un comunicado de prensa de la autoridad policial responsable. El texto no fue editado ni modificado por nuestro equipo editorial.